غسيل الاموال هى عملية تحويل الاموال التى تم الحصول عليها من مصادر محرمة وادارتها فى اعمال مشروعة غسيل الأموال يتم غسل ما بين 800 مليار و2 ترليون دولار كل عام أي ما بين 2 إلى 5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي وفقا لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وغالبية هذه الجرائم تعود للعصابات الإجرامية والإرهابية بينما يتكفل المستثمرين ورجال الأعمال ...
